El banquero venezolano Tomás Niembro, exmiembro del grupo financiero del Banco Occidental de Descuento (BOD), fue detenido este lunes 17 de marzo en Miami, Florida, en Estados Unidos, por su presunta implicación en un esquema de estafa que afectó a los clientes del Nodus International Bank, entidad financiera con sede en Puerto Rico.
Su arresto se produjo en el contexto de una investigación que busca aclarar el destino de los fondos de cientos de depositantes, muchos de los cuales denunciaron la desaparición de sus ahorros.
El caso de Nodus International Bank ha estado en el centro de la polémica desde principios de febrero, cuando la agencia de noticias The Associated Press informó sobre una demanda por fraude interpuesta contra la entidad en un tribunal federal del sur de Florida.
La demanda, presentada el pasado 6 de febrero por el bufete de abogados Díaz Reus en nombre de Driven, el fideicomisario encargado de la liquidación del banco, sostiene que los propietarios de Nodus, Tomás Niembro y Juan Francisco Ramírez, manejaron los fondos de los clientes “como su propia alcancía”.
“Hay depositantes que tenían guardados allí los ahorros de toda su vida, y depositantes que tienen dinero para diálisis, y no pueden pagarlas porque ya no está el dinero”, declaró Marta Colomar García, abogada de Díaz Reus.
Pérdidas de más de 90 millones de dólares
Según los documentos judiciales, citados por AP, el banco acumuló pérdidas de más de 90 millones de dólares, afectando a cientos de clientes en Estados Unidos, Venezuela y otros países.
La investigación también reveló que más de 95 % de la cartera de préstamos del banco no contaba con aval, lo que generó un colapso financiero que llevó a su cierre definitivo en octubre de 2023, cuando la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico revocó su licencia y designó a un receptor para manejar su liquidación.
La demanda detalla que Niembro, quien era presidente del banco y poseía 60 % de la entidad, junto con Ramírez, dueño del 40 %, habrían utilizado un esquema de préstamos personales para desviar millones de dólares.
Aunque algunos de estos préstamos se reembolsaron, aún existen montos pendientes por pagar, incluyendo 2,3 millones de dólares en deuda de Ramírez y 341.000 dólares de Niembro. Además, el banco ya estuvo bajo investigaciones desde 2012 por violaciones a las regulaciones contra el lavado de dinero y otras irregularidades financieras.
El “banquero del chavismo”
El periodista Ewald Scharfenberg, coeditor de Armando.Info, afirmó que Tomás Niembro era “mano derecha” de Víctor Vargas, expresidente del BOD y conocido como “el banquero del chavismo”.
En la publicación “Al ‘banquero de Chávez’” siempre le queda su real y medio, la plataforma de investigación expuso que Niembro tuvo un papel importante como director ejecutivo de CorpBanca en la firma de un contrato de compraventa en 2008 por un paquete accionario del Banco del Orinoco NV, una entidad vinculada a Vargas.
La transacción en la que Niembro estuvo involucrado, de acuerdo con el medio, fue parte de un esquema que permitió a Vargas sortear regulaciones impuestas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario para la fusión de sus bancos.
A través de “Esmerald Partners I” se buscaba disfrazar la compra de acciones del Banco del Orinoco NV, de modo que Vargas pudiera retener el control de la entidad sin cumplir formalmente con las condiciones regulatorias.
Otra publicación de Armando.Info señala que el expresidente de Nodus Bank es propietario del apartamento C2A en Lagasca 99, un lujoso edificio en el barrio de Salamanca de Madrid, considerado uno de los más caros de la ciudad.
Además, indica el medio, Niembro ha usado servicios de la empresa española Eliminalia para borrar o “limpiar” su pasado en Internet, con estrategias engañosas y fraudulentas, como la creación de sitios web falsos, el clonado de contenido de medios legítimos para luego presentar denuncias falsas de derechos de autor para que plataformas como Google eliminen artículos perjudiciales para sus clientes.
Fuente: El Nacional
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