La Justicia chilena decretó este jueves 26 de junio prisión preventiva para 21 de los 52 detenidos por integrar una red de lavado de activos vinculada al “Tren de Aragua”, que logró sacar del país más de 13.5 millones de dólares procedentes de actividades ilícitas.
Los sujetos, aprehendidos el martes pasado junto a otras 31 personas en una operación simultánea desplegada en tres regiones del país, fueron imputados por los delitos de asociación criminal y lavado de activos, mientras que al resto de arrestados se les presentará ante tribunales en el transcurso de los días.
Según pudo acreditar la fiscalía a cargo del caso, los involucrados operaban “con un complejo esquema financiero destinado a ocultar y mover recursos ilícitos, empleando testaferros para constituir sociedades de papel, cuentas bancarias ficticias, efectuar transacciones en criptomonedas y otros métodos”.
El flujo de dinero que amasaba esta organización provenía, expusieron los investigadores, de acciones como el sicariato, el secuestro, la extorsión, la trata de personas y el narcotráfico.
La fiscal Carmen Gloria Wittwer puntualizó que esta indagatoria se desarrolla desde comienzos de 2024 y en conjunto con agentes de la Policía de Investigaciones (PDI).
El dinero salía de Chile a través de criptomonedas hacia países como Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina, según las autoridades.
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