El venezolano Jorge Figueira, de 60 años y residente en Miami, fue condenado a 12 años de prisión en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero de origen ilícito, según informó Bloomberg este miércoles 4 de noviembre.
La sentencia dictada por el juez federal Rossie D. Alston Jr., en Alexandria, Virginia, está relacionada con una red internacional que movilizó más de 1.000 millones mediante criptomonedas, cuentas bancarias y empresas ficticias.
Además de la pena de cárcel, el connacional aceptó una sentencia económica por 1.000 millones de dólares, según la información difundida por las autoridades estadounidenses este martes 3.
Según los documentos judiciales, la red utilizaba plataformas de intercambio de criptomonedas, billeteras digitales privadas y cuentas bancarias para movilizar los fondos y ocultar su procedencia, detalló Bloomberg.
El mecanismo consistía en convertir el dinero en activos digitales, distribuirlos entre distintas billeteras y enviarlos posteriormente a proveedores de liquidez que los cambiaban nuevamente por dólares.
Los recursos se depositaban en cuentas bancarias vinculadas a Figueira antes de ser transferidos a sus destinatarios finales.
La investigación identificó más de 1.000 millones de dólares en movimientos a través de una billetera de criptomonedas relacionada con el acusado y distintas cuentas financieras.
La Fiscalía del Distrito Este de Virginia señaló que entre los beneficiarios de las operaciones figuraban actores ilícitos de distinta naturaleza, incluidas organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
Los fondos eran transferidos a empresas y particulares tanto en EE. UU. como en Colombia, China, Panamá y México, considerados jurisdicciones de alto riesgo.
Fuente: Bloomberg
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