Según la agencia Reuters informó este miércoles algunos bancos suizos estarían en la mira por el caso de corrupción que involucra a PDVSA
Este miércoles la reguladora suiza Finma aseguró que investiga a bancos de Suiza por corrupción de un mil millones de dólares que involucran a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)
Según reseñó Reuters varios bancos del país estarían en la mira por lavado de dinero en el caso, luego de que fiscales de EEUU acusarán a cinco exfuncionarios venezolanos de pedir sobornos a cambio de que proveedores ayudaran a PDVSA para colocar su dinero en bancos del mundo.
Finma también indicó que se está verificando a los bancos suizos para observar si cumplieron con las obligaciones regulatorias.
Visited 2 times, 1 visit(s) today