Los 11 directivos de la entidad privada están siendo señalados por los presuntos delitos de comisión de captación, legitimación de capitales y asociación para delinquir
El Tribunal 3ro de Control de Caracas anunció este viernes la privativa de libertad a 11 directivos de la entidad financiera privada Banesco por la presunta comisión de captación, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Carlos Lorenzo, Marcos Ortega, Óscar Doval, Jesús Irasquin, Teresa de Prisco, Liz Sánchez, Pedro Pernia, Cosme Betancourt, David Romero, Belinda Omaña y Carmen Lorenzo se mantenían retenidos desde ayer luego que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) los trasladaran para interrogarles.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro ordenó en la noche del jueves la intervención por 90 días de la entidad bancaria por presuntos delitos de legitimación de capitales a través de cuentas de la entidad bancaria.