El Departamento de Justicia de Estados Unidos puso en marcha un grupo de trabajo para hacer cumplir las sanciones a los oligarcas que considera aliados políticos de Rusia
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE. UU.) investiga si empleados de Credit Suisse y UBS, entre otras entidades, ayudaron a oligarcas rusos a evadir las sanciones impuestas después de que Rusia invadiera Ucrania.
Antes del estallido de la guerra, Credit Suisse era conocido por sus vínculos con clientes rusos, lo que le llevó a administrar más de 60 mil millones de dólares que le reportaron unos ingresos anuales de entre 500 y 600 millones de dólares, según reseñó la agencia de noticas Bloomberg.
Pocos meses después del inicio de la guerra, cuando, en teoría, dejó de prestar servicios a este colectivo, tenía alrededor de 33 mil millones de dólares, un 50 % más que UBS, el banco que con el apoyo de los supervisores suizos integrará Credit Suisse.
El año pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos puso en marcha un grupo de trabajo para hacer cumplir las sanciones a los oligarcas que considera aliados políticos del presidente de Rusia, Vladímir Putin.
Estados Unidos, al igual que Europa, procedió a incautar una serie de bienes propiedad de estos millonarios, entre ellos yates, aviones privados y propiedades de lujo.
Precedentes de conspiración contra sanciones
El Departamento de Justicia estaría investigando la colaboración de distintos banqueros para evitar las sanciones de sus clientes rusos, lo que podría enfrentar a las entidades a sanciones graves por violar las leyes de EE. UU.
En 2014, BNP Paribas acordó pagar casi 9 mil millones de dólares después de declararse culpable de procesar transacciones para entidades sudanesas, iraníes y cubanas, sancionadas por Estados Unidos.
En 2019, Standard Chartered Bank aceptó pagar más de 1.000 millones de dólares para resolver una investigación del Departamento de Justicia, en la que un exempleado de la entidad se declaró culpable de conspirar para violar las sanciones de EE. UU.
¿Deseas recibir esta y otras noticias en tu celular? Únete a nuestro grupo de Telegram o WhatsApp a través de los siguientes enlaces: Telegram https://t.me/diariolaverdad y WhatsApp https://bit.ly/3kaCQXh. Además, sigue nuestro perfil en Instagram @diariolaverdad y en Facebook y Twitter @laverdadweb.