La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de los Estados Unidos anunció este lunes 16 de junio que la empresa Unicat Catalyst Technologies (Unicat), dedicada a la venta y consultoría de productos catalizadores de la industria petroquímica y siderúrgica, deberá de pagar 3.882.797 dólares como multa.
La empresa estadounidense, con sede en Texas, está acusada de violar las sanciones impuestas por EE. UU. contra Irán y Venezuela entre 2016 y 2021.
Unicat suministró durante ese tiempo “productos catalizadores y servicios de consultoría” a clientes en Irán y también “la venta de bienes a una entidad venezolana bloqueada” conocida como Orinoco Iron S.C.S., ubicada en Puerto Ordaz.
El exdirector ejecutivo de la empresa, junto con otros antiguos directivos, decidió ignorar las sanciones a pesar de tener un claro conocimiento de las leyes estadounidenses.
Con respecto a la nación persa, el exejecutivo “dirigió las ventas a Irán a través de una marca afiliada holandesa” así como “una oficina establecida en China”. La marca también brindó “asesoría in situ” y recibió los pagos en efectivo para evadir las sanciones.
Por su parte, en mayo de 2020, Unicat vendió “productos catalizadores” a Orinoco Iron, utilizando a terceros para facilitar la transacción y aparentemente intentando ocultar el origen del pago.
Los hechos salieron a la luz cuando el actual director de la empresa denunció las irregularidades desde julio de 2021. Este se autodenunció “voluntariamente por las violaciones, cooperó con la investigación de la Ofac y tomó medidas correctivas significativas”.
La Ofac calificó la conducta del exdirector como “atroz”, ya que causó un “daño significativo a los objetivos de la política exterior y la seguridad nacional de EE. UU.” al actuar como un “financista de los regímenes iraní y venezolano”.
Aunque la sanción inicial era de 8.035.626 dólares, se redujo a 3.882.797 debido a la cooperación del actual director.
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