El Ministerio Público anunció que los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez enfrentarán cargos de traición a la patria, tras ser detenidos el viernes por agentes de la División de Búsqueda y Captura del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Los De Grazia, accionistas principales de Bancamiga, tenían órdenes de aprehensión emitidas por el Tribunal Especial 2 contra el Terrorismo, según expediente 02-CT-S-043-23, en relación con las cinco tramas de corrupción detectadas en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Corporación Venezolana de Guyana, Cartones de Venezuela, Poder Judicial y Alcaldías.
Además de la traición a la patria, se les imputará provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir, de acuerdo con las órdenes de aprehensión correspondientes, reseñó Últimas Noticias.
Según la investigación preliminar, Bancamiga custodiaba las divisas de empresarios interesados en hacer negocios con Pdvsa durante el periodo en que Tarek El Aissami dirigía la estatal petrolera.
Carmelo De Grazia, presidente de Bancamiga, supuestamente asignaba buques de petróleo a 43 dólares por barril y luego los revendía a un valor superior en coordinación con Samark López y El Aissami.
López manejaba las operaciones con Bancamiga, por lo que el banco tenía productos internacionales como parte de sus vínculos con Estados Unidos, donde el empresario fue exonerado de una investigación penal.
Samark López fue detenido el martes 9 de abril pasado junto a El Aissami y Simón Zerpa. El Aissami fue presentado por el fiscal general, Tarek William Saab como el “jefe de una mafia” enquistada en Pdvsa y otras empresas del Estado.
El Aissami y su grupo estaban enrolados en un plan para implosionar la economía venezolana mediante el impulso al dólar paralelo, situación que impactaba en el precio de los alimentos y otros bienes, según lo investigado.
Buscaban la caotización del país para provocar un derrocamiento de Nicolás Maduro, de acuerdo con el expediente.
Las detenciones de López, El Aissami y Zerpa se produjo a raíz de las delaciones efectuadas por cinco procesados en las tramas de corrupción investigadas por el Ministerio Público.
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diciembre 7, 2024
