El fiscal general, Tarek William Saab, anunció que fueron detenidas 21 personas por obtención ilegal de divisas, legitimación de capitales y asociación para delinquir durante el balance de estos dos últimos meses ofrecido en una rueda de prensa desde el Ministerio Público
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, este miércoles 18 de octubre ofreció un balance en el que informó sobre la detención de 21 personas por desfalco en el país en estos dos últimos meses, por los delitos de obtención ilegal de divisas, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Entre los detenidos están Esbeir Ghalit Doumat, vinculado a la empresa Biodanica S.A, por sobrefacturación.
Luz García Martínez, José Figuera García, Leonardo Solórzano García y Luis Romero, accionistas de la Envasadora Aguas del Orinoco por sobrefacturar más del 16 mil por ciento.
En el estado Zulia fue aprehendido el accionista de la empresa Corpo-Medica, Evaristo González, por los mismos cargos anteriormente mencionados.
El fiscal también indicó que dos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fueron detenidos con 14 cajas de dinero en efectivo y tres bolsas en Charallave.
En 17 procedimientos que se han realizado en todo el país se incautaron más de mil 311 millones de bolívares, que según el fiscal Tarek William Saab, se le solicitó al presidente del Banco de Venezuela una apertura de cuenta para devolver el dinero incautado.