El fiscal general, Tarek William Saab, ofreció un balance este miércoles e informó sobre la detención de nueve empresarios por fraude de divisas con Cadivi y Cencoex
Esta semana fueron detenidas seis personas por su vinculación con la práctica de fraude importador para la obtención ilícita de divisas, entre ellos Gabriel Peña Riera y María Margarita Sigala de Muñoz, accionistas de Azucarera Río Turbio, Miguel Ángel González Zambrano, Belkis Josefina Hurtado Reyes, Félix Baloi Jimenez Silva y Rafael Heraldo Carrasquero Vadel, según informó este miércoles 11 de octubre el fiscal general, Tarek William Saab.
Gabriela Peña Riera y María Margarita Sigala de Muñoz, accionistas de la empresa azucarera Rio Turbio, fueron imputadas al igual que los otros empresarios mencionados anteriormente, por obtención ilícita de divisas, asociación para delinquir, uso de documentos públicos falsos y legitimación de capitales. Según el fiscal general, esta empresa recibió 156 millones de dólares entre el 2004 y 2007 con sobrefacturación para cometer fraude.
Un directivo del central azucarero Comercial La Pastora identificado como Miguel Ángel Zambrano, fue señalado por sobrevaloración en un 230 % en importaciones de azúcar cruda a granel.
“La empresa procuró un pago indebido por la cantidad de 1.3 millones de dólares forjando actas de pesaje, hubo alteración de las actas”, indicó Saab en el balance ofrecido este miércoles.
Durante la rueda de prensa, en la cual se expone un balance acerca de las acciones emprendidas por el Ministerio Público en la lucha contra la corrupción, Saab indicó que el central azucarero La Pastora, en el estado Lara, pasará a manos del Estado venezolano, pues fue usado para cometer fraude importador para la obtención irregular de divisas.
febrero 1, 2025 - 9:50 am
