El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció un balance este martes sobre los avances judiciales en los casos de la Banca Privada de Andorra y PDVSA
Este martes el fiscal general, Tarek William Saab, informó sobre la detención del empresario Diego Salazar Carreño, por estar vinculado con el blanqueo de capitales realizado mediante la Banca Privada de Andorra y otros empresarios implicados en el caso.
Jose Enrique Luongo fue otros de los detenidos por la vinculación con una organización internacional de la cual también forman parte exfuncionarios de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La organización habría blanqueado entre octubre de 2011 y noviembre de 2012 la cantidad de 1.347 millones y 339 mil 972 euros a través de 40 empresas fantasmas.
Para continuar con la investigación fueron comisionados los fiscales 93° y 52° nacionales, quienes imputarán a Salazar ante el Tribunal 6° de Control del AMC por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia.
Nervis Villalobos, exfuncionario de PDVSA y exviceministro de Energía Eléctrica, fue asociado con más de 13 empresas fantasmas, a través de las cuales recibió la cantidad de 196 millones 918 mil 224 euros entre octubre de 2011 y octubre de 2012.
Por lo que en este caso el Ministerio Público le solicitará a España la extradición de Villalobos por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia.
diciembre 7, 2024
