Según información publicada este miércoles por el diario español El País, el gobernador del estado Carabobo habría ocultado fondos en Suiza y Andorra provenientes de la gestión para la construcción de una refinería petrolera. El mandatario chavista recurrió a un testaferro para manejar los fondos
El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, ocultó fondos en Suiza y Andorra, pequeño estado fronterizo entre España y Francia, fruto de “intermediar” para la construcción de una refinería, según publica hoy el diario español El País.
En su reporte, el rotativo señala que el gobernador manejaba en mayo de 2009 una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA), según información de esta entidad a la que tuvo acceso el periódico.
En 2009 participó en Suiza en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), un instrumento al que recurren las grandes fortunas para pagar menos impuestos, según la BPA.
El gobernador, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), intentó mover en 2009 los honorarios que cobró presuntamente de una empresa por supuestos “servicios de intermediación” por la construcción de una refinería de petróleo, según los datos de la entidad financiera que publica el periódico español, aunque no precisa la cifra.
Para camuflar el rastro del dinero, según el banco, el político venezolano recurrió a una compleja estructura mercantil: colocó tras su cuenta de Andorra una sociedad (Iberoamerica Assets Corporation) y, tras ella, un testaferro.
La unidad interna antiblanqueo del banco, tras sus pesquisas, descubrió que el titular de la cuenta era Lacava, gobernador desde 2017 y antes alcalde de Puerto Cabello, en el estado Carabobo (centro), a unos 200 kilómetros al oeste de Caracas.
El gobernador venezolano planeaba usar su cuenta en Andorra como pasarela para transferir su capital desde Venezuela a Suiza, donde en mayo de 2009 participaba en una sicav, según la entidad financiera.